В 2013 году финансовой разведкой Беларуси выявлено более 800 подставных компаний

БелаПАН

В 2013 году специалистами финансовой разведки Беларуси выявлено более 800 подставных компаний, на их счетах заблокировано 35,5 млрд. рублей и 14,7 тыс. долларов. Об этом говорится в интервью директора Департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Александр Максименко.

По его словам, не так давно в связи с попыткой легализации преступных доходов на территории республики заморожены счета трех физических лиц с блокированием около 3 млн. долларов США.

В прошлом году с использованием материалов Департамента финансового мониторинга применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму 302 млрд. рублей (в 1,2 раза больше, чем в 2012 году), в бюджет взыскано 121,5 млрд. рублей (в 1,3 раза больше), выявлено 420 преступлений.

"Департамент по-прежнему сохраняет многовекторность в работе и ориентируется на высокорисковые с точки зрения "теневой" экономики сферы деятельности: строительство, импорт и оборот на территории республики различных товаров (автозапчасти, бытовая техника, медицинские изделия и др.), реализация мясо-молочной продукции", — рассказал директор департамента.

Он сообщил, что в прошлом году был проведен анализ финансовых операций молокоперерабатывающих предприятий и их контрагентов. Выявлено, что продукция 19 молочных заводов вывозилась за пределы республики под прикрытием сделок с лжеструктурами. В дальнейшем она реализовывалась за наличные денежные средства без проведения по бухучету. Эти материалы были предоставлены специалистам КГК и финансовой милиции. Результатом проверок стало возбуждение 14 уголовных дел, в бюджет государства было взыскано 4,6 млрд. рублей.

Также, отметил Максименко, ДФМ совместно с другими госорганами успешно пресечены факты необоснованного вывода средств на счета в иностранные банки. Общая сумма вовремя "замороженных" денег составила более 20 млрд. рублей.

По словам Максименко, в 2013 году информационный обмен осуществлялся с подразделениями финансовой разведки 63 стран мира. Наиболее активно — с Россией, Латвией, Украиной, Литвой, Великобританией, США, Кипром, Германией.

Новости по теме

    ДФР доволен своей работой

    По фактам уклонения от уплаты налогов органами финансовых расследований выявлено 267 преступлений. Об этом говорилось на коллегии Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.подробности

Новости других СМИ