КГК пресек деятельность крупнейшей преступной сети по отмыванию денег

UDF.BY

Финансовой милицией и финансовой разведкой Госконтроля пресечена деятельность крупной преступной группы, на расчетных счетах лжеструктур арестовано 4 млрд. рублей.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля пресечена деятельность одной из крупнейших преступных групп, оказывавшей коммерческим структурам услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации товаров и средств, добытых преступным путем.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе КГК, изначально в поле зрения Департамента финансового мониторинга попала группа организаций, проводившая перечисления значительных сумм денежных средств в адрес нерезидентов Республики Беларусь. Детальное изучение деятельности этих субъектов указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.

"Для прикрытия своих незаконных операций по выводу средств за границу они декларировали импорт из Российской Федерации медицинских изделий. Однако платежи за товар проводили не в адрес российских контрагентов, а на счета компаний Великобритании. На самом деле перечисляемые денежные средства принадлежали белорусским организациям реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами с целью ухода от налогообложения", - сообщает пресс-служба КГК.

В дальнейшем работники Департамента финансовых расследований установили, что в состав преступной группы входили жители г. Минска. Преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, вторые вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы, четвертые управляли расчетным счетом, наконец, существовали люди, отвечавшие за обеспечение безопасности функционирования группы), иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения.

По информации КГК, за время своего существования преступная группа получила доход в размере более 350 млрд. рублей.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233, а также 2 уголовных дела по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

"Финансовой милицией было установлено местонахождение участников преступной деятельности. Четверо организаторов и активных участников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Работниками финансовой милиции проведено свыше 80 обысков, в ходе которых изъято более 170 тыс. долларов США и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн. долларов США. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более
4 млрд. рублей.

"В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам от должностных лиц белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур в Минске и Гомеле, в органы финансовых расследований поступило
12 явок с повинной по фактам уклонения ими от уплаты налогов",
- отмечает пресс-служба КГК.

В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.

Новости по теме

Новости других СМИ