КГК раскрыл аферу на Br1,5 миллиарда

UDF.BY

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность 7 лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на подставных лиц. На расчетных счетах данных компаний заблокировано свыше 1,5 млрд. рублей.

Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба КГК.

В настоящее время работниками финансовой милиции ведется дополнительная проверка деятельности лжестурктур, отрабатываются клиенты, которые могли воспользоваться их услугами. Наряду с этим проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.

поделиться

Новости по теме

Новости других СМИ

Комментарии временно отключены в связи с обострением общественно-политической ситуации в Беларуси. Мера направлена на предотвращение провокаций — во избежание нарушения наших правил комментирования. Мы планируем вернуть возможность комментирования после урегулирования ситуации в стране.

Дорогие читатели, приносим свои извинения за неудобства! Вы по-прежнему можете вести дискуссии на страницах UDF.BY в соцсетях. Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и Twitter!