Белорусские власти возьмут под контроль денежные переводы на сумму свыше $1165

АФН

Белорусские власти обязали госмонополию Белпочта обеспечить получение, передачу заинтересованным органам, а также хранение информации об отправителе - физическом лице или организации - при осуществлении денежных переводов на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин ($1166, 1 б/в = 35 тыс. рублей).

Соответствующие изменения в правила оказания услуг почтовой связи внесены постановлением Совмина №1214 от 20 августа 2010 года в целях предотвращения, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Речь идет о таких данных, как фамилия, имя, отчество, номер счета или номер финансовой операции, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, учетный номер плательщика, номер счета.

поделиться

Новости по теме

    Отправление пожертвований кандидатам

    Назначение платежа: добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата в президенты Республики Беларусь (фамилия, инициалы). Пожертвование гражданина не может превышать 10 базовых величин (350 тыс. рублей), юридического лица — 30 базовыхподробности

Новости партнёров