Владелец брестского казино, похитивший через поддельные карточки Br1 млрд, пытался разжиться Br4 млрд


Владелец брестского казино, 38-летний уроженец Еревана, похитивший более Br1 млрд с использованием поддельных банковских платежных карточек, намеревался похитить более Br4 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в управлении Следственного комитета по Могилевской области по окончании расследования уголовного дела.

"Обвиняемым по уголовному делу признан 38-летний уроженец Еревана, занимавшийся в Бресте игорным бизнесом. С целью покупки казино "Ва-Банк" в Могилеве он воспользовался пластиковыми карточками, так называемым "белым пластиком", при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить в общей сумме более Br4 млрд. Однако часть транзакций была банками была отклонена, поэтому злоумышленнику удалось похитить более Br1 млрд"
, - проинформировали в областном УСК.

Следователи уточнили, что согласно договоренности с владельцем казино "Ва-Банк" обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет заведения. Однако он не имел собственных средств для совершения сделки. Поэтому решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в США, Бразилии, Израиля и других стран.

"В ходе расследования уголовного дела изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый за период с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций. Суммы, которые он намеревался похитить или похитил, варьируются от Br970 тыс. до Br197 млн единовременно", - отметили в УСК.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму Br1 млрд 400 млн. Действия гражданина квалифицированы как хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией.

"Мера пресечения у обвиняемого остается прежней – заключение под стражу. Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд", – сообщили в УСК по Могилевской области.

Новости по теме

Новости других СМИ