Результат преступной деятельности: Br50 млрд. за два года

новостной портал www.UDF.BY

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и членов преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных им коммерческих структур.

"Преступная группа действовала на протяжении нескольких лет, - сообщает КГК. - Следователи финансовой милиции установили, что только за два последних года доход, который получили организаторы преступной группы от незаконной деятельности, составил не менее 50 миллиардов рублей".

В ДФР уверены, что в сети преступной группы были втянуты более 100 субъектов хозяйствования, которым "требовалось легализовать приобретенную либо реализованную за наличный расчет продукцию". Организаторы преступной группы обеспечивали их подложными финансовыми документами, из которых следовало, что товар приобретен у одной из подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За это организаторы и члены преступной группы "имели процент от проведенных с клиентами финансовых операций", а также "получали деньги на разнице курсов иностранных валют, устанавливая при проведении финансовых операций более высокий курс".

В настоящее время арестованы четыре активных участника преступной группы. Они обвиняются по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (занятие незаконной предпринимательской деятельностью). "В ходе обысков у организаторов преступной группы изъято более 80 тысяч долларов США, а также печати и бланки, с помощью которых изготавливались подложные документы", - сообщили в финансовой милиции. Кроме этого, "на счетах подконтрольных данным гражданам структур арестовано свыше 600 млн. рублей, также наложен арест на три дорогостоящих автомобиля".

поделиться

Новости по теме

Новости партнёров