Незаконные финансовые операции принесли доход на сумму Br1 млрд.

UDF.BY

Следственным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении граждан Беларуси, которые по предварительному сговору осуществляли в Минске незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в проведении незаконных финансовых операций.

Используя расчетные счета, печати, бланки, реквизиты подконтрольных коммерческих структур, сообщает КГК, участники преступной группы обеспечивали фиктивными бухгалтерскими документами субъекты хозяйствования, таким образом помогая им уклоняться от уплаты налогов. Данной незаконной деятельностью участники преступной группы занимались на протяжении 2009-2011 годов. За это время ими был получен незаконный доход, по меньшей мере, на сумму 1 млрд. рублей.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на расчетных счетах подконтрольных преступной группе лжепредпринимательских структур арестовано 75 млн. рублей. Кроме того, в ходе обысков у членов преступной группы изъято 405 тыс. долларов США, 123 тыс. евро, 22,4 тыс. российских рублей, более 20 млн. белорусских рублей. Наложен арест на 3 дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 120 тыс. долларов США.

В отношении двоих активных участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

поделиться

Новости по теме

Новости партнёров