Россияне массово выводят капитал через Беларусь
Ежедневно поступает 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
"На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сообщил глава финразведки.
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем "незаконного движения".
"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывод денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.
"Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн, - сказал Вячеслав Реут. - Недавно мы пресекли такую схему, возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции".
Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
"На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сообщил глава финразведки.
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем "незаконного движения".
"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывод денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.
"Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн, - сказал Вячеслав Реут. - Недавно мы пресекли такую схему, возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции".
Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники
