Центробанк РФ раскрыл “белорусскую схему“ утечки российских денег в офшоры
Центральный банк России берется за тех, кто "отмывает" деньги под видом ввоза в страну белорусских товаров. "Белорусская схема", которой пользуются мошенники, основана на слабом контроле за товарооборотом на российской границе.
Схема работает так: в российский банк для проведения платежа за товар из Беларуси обращается местная компания. Существование товара подтверждается товарно-транспортной накладной, подлинность которой не проверяется. Телерадиокомпания "Мир" сообщает, что деньги, предназначенные для компании-поставщика, таким образом могут спокойно уходит в офшоры.
Теперь Центробанк рекомендовал проверять накладные по базе Нацбанка РБи при любых подозрениях отменять торговые операции.
Схема работает так: в российский банк для проведения платежа за товар из Беларуси обращается местная компания. Существование товара подтверждается товарно-транспортной накладной, подлинность которой не проверяется. Телерадиокомпания "Мир" сообщает, что деньги, предназначенные для компании-поставщика, таким образом могут спокойно уходит в офшоры.
Теперь Центробанк рекомендовал проверять накладные по базе Нацбанка РБи при любых подозрениях отменять торговые операции.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Дорогие читатели, не имея ресурсов на модерацию и учитывая нюансы белорусского законодательства, мы решили отключить комментарии. Но присоединяйтесь к обсуждениям в наших сообществах в соцсетях! Мы есть на Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Одноклассники
